О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 "Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу" ====================================================================== Приказ, Изменения. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. от 01.06.2026. № 225926. редакция от 01.06.2026 Текст ПРИКАЗЫВАЮ: Пункт 1 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 "Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 35455) следующие изменения: заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется; подпункт 1) пункта 1 приказа изложить в следующей редакции: "1) Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;"; в Правилах передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом: заголовок изложить в следующей редакции: "Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу"; пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Настоящие Правила подлежащих передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, и определяют порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, уполномоченному органу по финансовому мониторингу."; Перечень сведений , подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденный указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу; Форму сведений , подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. Пункт 2 2. Департаменту цифровизации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить интеграцию информационных систем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с аппаратно-программными комплексами организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора. Пункт 3 3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: Подпункт 1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; Подпункт 2 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования; Подпункт 3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представить в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. Пункт 4 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Пункт 5 5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. | Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов | |---|---| Текст "СОГЛАСОВАН" Министерство туризма и спорта Республики Казахстан Текст "СОГЛАСОВАН" Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан | | Приложение 1 к приказу от 1 июня 2026 года № 11 Приложение 2 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 | |---|---| Глава Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу Текст Сведения об организаторе игорного бизнеса Пункт 1 1. Бизнес-идентификационный номер. Пункт 2 2. Наименование организатора игорного бизнеса. Сведения об участнике пари Пункт 3 3. Фамилия, имя, отчество (при наличии). Пункт 4 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Пункт 5 5. Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица): • индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина); • индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства). Пункт 6 6. Гражданство (при наличии). Пункт 7 7. Абонентский номер сотовой связи. Пункт 8 8. Банковский счет физического лица (при наличии). Сведения об аккаунте участника пари Пункт 9 9. Идентификатор аккаунта участника пари. Пункт 10 10. Дата и время регистрации аккаунта. Пункт 11 11. Статус аккаунта (активный, заблокирован). Сведения о платежных операциях Пункт 12 12. Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи). Пункт 13 13. Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи). Пункт 14 14. Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств. Пункт 15 15. Дата и время операции. Пункт 16 16. Сумма операции. Пункт 17 17. Валюта операции (при наличии). Пункт 18 18. Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена). | | Приложение 2 к приказу от 1 июня 2026 года № 11 Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финасовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 Форма | |---|---| Глава Сведения, подлежащие передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---|---|---|---|---|---| | | Бизнес-идентификационный номер | Наименование организатора игорного бизнеса | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица): | | | | индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина) | индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства) | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---| | Гражданство (при наличии) | Абонентский номер сотовой связи | Банковский счет физического лица (при наличии) | Идентификатор аккаунта участника пари | Дата и время регистрации аккаунта | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---|---|---|---|---| | Статус аккаунта (активный, заблокирован) | Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи) | Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи) | Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств | Дата и время операции | | 16 | 17 | 18 | |---|---|---| | Сумма операции | Валюта операции (при наличии) | Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена) | Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.